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注销!这家私募彻底凉了:6亿巨资“失踪”,坑惨500客户


2020-06-26 15:26 [商业] 来源于:中国基金报
导读:失联三个月被注销,深圳中金国瑞基金的私募之路就此画上句号,可投资人的维权之路依然漫漫无期。 从成立到被立案8年时间,中金国瑞募资20多亿,至今还有6亿资金去向成谜。复盘
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失联三个月被注销,深圳中金国瑞基金的私募之路就此画上句号,可投资人的维权之路依然漫漫无期。

从成立到被立案8年时间,中金国瑞募资20多亿,至今还有6亿资金去向成谜。复盘中金国瑞的私募历程,拉大机构包装自己、拿3亿的“存款证明”让投资者相信资金实力、承诺高收益等多个套路让投资者防不胜防。

基金君发现,还有像前海东亚、中天财富等已经被立案追责的私募也被注销。这些“伪私募”的套路各不相同,但其本质却也相似,大多用高收益、大背景等吸引投资者,但最终也迎来差不多的结局,被追究法律责任,被注销私募资格,为自己的行为付出沉重代价。

22亿“伪私募”被注销

6亿资金去向成谜

2019年“爆雷”之后,中金国瑞和其责任人的处罚接踵而至。在最新的因失联被注销私募名单上,中金国瑞赫然在列。至此,曾经募资20多亿的中金国瑞的私募生涯也彻底结束了。

资料显示,中金国瑞成立于2011年10月、备案于2014年6月,注册资本1亿元,实际控制人为秦鹏。曾先后备案了10只产品,涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等,其中多只已经提前清算了。

中金国瑞的爆雷是在2019年,其法定代表人秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益。很快,公司办公室也人去楼空。

2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

根据专业司法审计,中金国瑞实际募资总额为22.48亿元,支付投资人本金和利息总额为16.88亿元。这意味着近6亿资金去向成谜。当时,警方表示正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计。

今年5月份,基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书,详细陈述了中金国瑞存在未按规定备案、向非合格投资者募集、向不特定投资者推介产品、向投资者承诺本金不受损失或者最低收益等六大违法违规事实。对中金国瑞作出了“取消会员资格,撤销管理人登记”的纪律处分。

同时,将中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏加入黑名单、期限为五年。合规风控负责人项杰明也被中基协拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分措施。

拉大银行背书、3亿存款证明伪装实力

员工提成过千万

中金国瑞的套路很多,其中一个就是多种办法包装自己,伪装很有经济实力,吸引投资人放心的把钱交给他们。

套路一,就是拉大银行等金融机构做背书,展示自己的“豪华朋友圈”。

秦鹏的资料显示,其曾就职于中国招商银行、银泰证券等机构。秦鹏在招商银行的工作经历,中金国瑞抓住由头,大做文章。

在中金国瑞宣传册及业务员的叙述中,秦某是招商银行的基金经理,有十年以上基金管理经验。和招商银行渊源深厚,公司开业时招行时任行长出席仪式等。此外,中金国瑞还宣传,集团的合伙伙伴包括招商银行、中信银行、交通银行等。

中金国瑞还承租了招商银行总部36楼一整层作为办公室,装修豪华。同时,其宣传资料中也将招商银行放在合作伙伴第一位,更是容易让客户错觉,招商银行与这家金融公司有着密切合作。

(编辑:东莞网


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