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昆山农商行IPO或遇“拦路虎”:被实名举报!多位股东行贿或漏税被罚却未披露


2020-09-17 08:28 [商业] 来源于:国际金融报社
导读:在冲击A股上市之时,昆山农商行遭实名举报。据爆料人称,该行多位股东偷税漏税上亿元或行贿领导干部被刑罚、处分,但其并未披露此多项信息,目前苏州银保监局已介入并按程序进
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在冲击A股上市之时,昆山农商行遭实名举报。据爆料人称,该行多位股东偷税漏税上亿元或行贿领导干部被刑罚、处分,但其并未披露此多项信息,目前苏州银保监局已介入并按程序进行调查。

目前正在A股IPO门外“候场”的昆山农商行遭实名举报!

近日,有实名举报人对《国际金融报》记者爆料,昆山农商行多位股东偷税漏税上亿元或行贿领导干部被刑罚、处分,但并未披露此多项信息,目前苏州银保监局已介入并按程序进行调查。

这一风波是否会影响昆山农商行的上市之路?

9月16日,《国际金融报》记者联系昆山农商行方面,该行工作人员表示,由于目前银行在IPO排队中,希望保持低调,不方便接受媒体采访。

多位股东行贿或漏税被罚

记者查询昆山农商行2020年半年报发现,该行的股权较为分散。

而根据举报人的说法,该行十大股东中竟有4大股东涉及违法且未在招股书中披露。

实名举报人王乃生提供的举报书主要为“昆山农商行未披露主要股东偷税漏税亿元、巨额行贿领导干部被刑罚、处分等重大违法违纪信息”、“以上四个股东为昆山农商行主要股东、未披露重大违法犯罪信息”等内容。据其称,目前苏州银保监局已介入并按程序进行调查。

举报信中提及的天合建设集团有限公司(下称“天合建设”)持有昆山农商行5.96%股份,是该行第二大股东。天眼查的信息显示,在昆山农商行冲击IPO的同年,天合建设收到来自苏州税务局和昆山地方税务局的共3张罚单,被罚129万元。据其中一张罚单披露,该公司违反税收法律规定。

昆山农商行的第4大股东——昆山金侨房地产开发有限公司(下称“昆山金侨”)于2018年也收到一张429万元的罚单。同时,昆山金侨的最大股东陈华,在2018年被判犯下“虚开发票罪”,金额达到3亿元,情节特别严重,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五十万元。

值得注意的是,天合建设也与陈华的犯罪行为有所牵连。陈华在2011年至2014年期间,“让天合建设集团有限公司为自己虚开增值税普通发票2份,虚开金额为1453万元。”

此外,该爆料人指出,该行的第5大股东江苏中大建设集团有限公司(下称“中大建设”)、第7大股东振华建设集团有限公司(下称“振华集团”)同样涉嫌违法。

一则2016年的判决文书显示,中大建设的前法定代表人谈义良在1998年-2014年为了中大建设能够在购买房产、建设项目规划审批、园林绿化项目等事项中谋取利益,给予国家工作人员财物,共计人民币782000余元。中大建设单位行贿罪,判处罚金三十万元,谈义良被判有期徒刑一年六个月,缓刑二年。

至于振华集团,其法定代表人钱玉良同时也是新三板子公司振华建工的董事长,在今年受到昆山市纪委监委调查,并于3月2日被昆山市纪委给予留党察看一年,同时被昆山市监委给予降低退休待遇的处分。

但上述股东的违法行为在昆山农商行的招股书中均未披露。

对于这些指控,昆山农商行选择保持静默。《国际金融报》记者联系昆山农商行,该行工作人员表示,由于目前银行在IPO排队中,希望保持低调,不方便接受媒体采访。“能够说的是我们的信息披露是按照现行监管要求来做的,没有重大遗漏。”

为上市“报喜不报忧”?

2018年11月,昆山农商行宣布拟IPO。那么,该行究竟是否该披露股东违法信息?对于其上市又会有什么影响?昆山农商行是否存在欺瞒行为?

(编辑:东莞网


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